دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند .
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از انهدام یک شبکه معاملات ربوی و پولشویی در شرق استان کرمان خبر داد و گفت: در این رابطه دو متهم بازداشت و تعدادی متهم نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند .
به گزارش گفتارنو به نقل از دادگستری کرمان، بهنام جعفری زاده در تشریح جزییات این خبر اظهار داشت: اعضای این شبکه فساد در پوشش بنگاه معاملاتی خودرو اقدام به پولشویی و پرداخت پولهای سودی (معاملات ربوی) میکردند .
این مقام قضایی با بیان اینکه در این رابطه یک بنگاه خرید و فروش خودرو پلمب شده است، اعلام کرد: مالک و دست اندرکاران این واحد صنفی نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند و در این پرونده ردپای برخی افراد صاحب نفوذ از جمله یک وکیل نیز دیده میشود .
جعفری زاده ضمن قدردانی از اقدامات فنی و اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان، ادامه داد: پس از کسب گزارشهای متعدد مبنی بر اینکه اشخاصی در ظاهر با انجام معاملهی خودرو در بنگاه معاملاتی و در واقع با تشکیل باند اقدام به پرداخت پول سودی و دریافت سودهای بسیار کلان و جعل اسناد و معاملات صوری مینمایند موضوع تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: پس از بررسی های لازم و جمعآوری ادلهی کافی با دستور بازپرس شعبهی دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم متهمین دستگیر و با قرار نظارت قضایی این واحد صنفی به علت اینکه مکان وقوع جرایم فوق بوده تا اطلاع ثانوی پلمپ شد .
دادستان بم ضمن هشدار جدی به افرادی که در زمینهی معاملات ربوی و جعل اسناد و معاملات صوری و پولشویی فعالیت میکنند و همچنین کلیه بنگاههای فعال در شهرستان که معاملات نامتعارف و خارج از چارچوب قانون انجام میدهند اظهارداشت: چنانچه شخص یا اشخاصی از این بنگاه معاملاتی یا بنگاههای دیگر شکایتی دارند به دفتر دادستانی شهرستان بم مراجعه کنند.
