بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.
کد خبر: ۵۲۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می‌کنیم.
کد خبر: ۴۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۴۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
خبرگزاری مهر عنوان کرد:
یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»
کد خبر: ۴۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۲۹۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
محمدرضا باهنر گفت: در نظام مردم سالاری دینی مشکل ما نداشتن چند حزب فراگیر قدرتمند و چارچوب دار است بنابراین برای آینده مردم سالاری دینی نگران هستم.
کد خبر: ۲۹۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
حجت الاسلام مجید انصاری عضو کمیسیون عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام:
حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با اشاره به ارجاع لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت، گفت: این لایحه به مجمع ارجاع نشده، بلکه آنچه ارجاع شده، یکی از لوایح 4گانه مربوط به FATF است. از این‌رو، به کشورهای مختلف توصیه شده که قوانینی را در زمینه‌های مورد نظر تصویب کنند که از جمله این قوانین، قانون مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۲۸۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
کدخدایی خبر داد:
کد خبر: ۲۸۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
در حالی که سازمان مالیاتی و دستگاه قضایی بر دریافت مالیات از پیش خریداران عمده سکه تاکید دارند، طبق قانون فقط 1.5 درصد سود آن هم در صورت «فروش» سکه تعیین می شود که حداکثر میزان مالیات دریافتی از آن 25 درصد خواهد بود.
کد خبر: ۲۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
کد خبر: ۲۷۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد.
کد خبر: ۲۶۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصریح می‌کند که ایران تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم‌های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می‌توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
معاون وزیر اقتصاد گفت:مجلس تصمیم‌گیر تعهدات الحاق ایران به اتحادیه مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۶۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کد خبر: ۱۰۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵