بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.
کد خبر: ۵۲۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی را به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی اداره امور مالیاتی مشروط کرد.
کد خبر: ۵۱۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۴۹۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می‌کنیم.
کد خبر: ۴۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
رییس کل دادگستری استان کرمان:
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نقش این استان در مبارزه با مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست، گفت: توسعه امکانات به روز برای دستگاه‌های مقابله کننده در این استان ضروری است و انتظار می‌رود که ستاد مبارزه با مواد مخدر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.
کد خبر: ۴۴۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۴۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد:
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که افراد چک‌های جدیدی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است را قبول نکنند، زیرا براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک بانک در زمان نقد کردن چک نمی‌تواند وجهی را به فرد پرداخت کند.
کد خبر: ۴۲۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
خبرگزاری مهر عنوان کرد:
یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»
کد خبر: ۴۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در کلاب هاوس گفت: فشاری که در کشور در این ۳۲ ماه به کشور وارد شد می توانست مشکلات جدی تری را ایجاد کند اما با پشتیبانی مقام معظم رهبری دولت و همت مردم از دوران بسیار سخت و فشار حداکثری عبور کردیم.
کد خبر: ۴۰۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
پس از ماه‌ها فشار و رايزني براي آزادسازي دلارهاي حاصل از فروش نفت به كره جنوبي، عبدالناصر همتي از آزادسازي بخشي از اين اموال خبر داد. او در حاشيه جلسه هيات دولت روز چهارشنبه درباره نتيجه مذاكراتي كه با سفير كره‌جنوبي درباره پرداخت بدهي‌‌ها به ايران صورت گرفته است، گفت: «پول بانك مركزي در آنجا ۷ميليارد دلار است و الان با يك ميليارد شروع مي‌كنيم. نوع پرداخت هم پولي است كه در اختيار بانك‌هاي ما قرار مي‌گيرد.».
کد خبر: ۴۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
حامد ستاك، كارشناس بازار سرمايه
حامد ستاك، كارشناس بازار سرمايه معتقد است ورود ايران به ليست‌سياه FATF تاثير شگرفي بر بورس ندارد هر چند نبايد اين رخداد را بي‌تاثير نيز دانست.«با آغاز به‌كار بورس شاهد افت شاخص تا 10 هزار واحد بوديم كه البته پس از مدتي روند نزولي به پايان رسيد، زيرا سرمايه‌گذاران اثر اتفاق اخير را زياد ارزيابي نكردند، به همين دليل تقاضا از عرضه بيشتر شد و شاخص نيز تغيير جهت داد و مثبت شد.
کد خبر: ۳۵۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
عضو حزب کارگزاران می گوید: معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به روشنی حل نشده است نمی تواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبش های حماس، حزب الله و یمن شانه خالی کند.
کد خبر: ۳۳۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: ماهیانه قریب دو هزار و سالیانه حدود 24 هزار پرونده و 10 هزار متهم به ارتکاب جرائم مواد مخدر به غیر از اعتیاد وارد دستگاه قضایی این استان می شود و این استان در حقیقت سپر دفاعی کشور در راه مبارزه و مقابله با موادمخدر است.
کد خبر: ۳۲۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
برآورد می‌شود حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر حداقل موجودی آنها را پنج هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد حساب خود را مسدود کند.
کد خبر: ۳۲۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.
کد خبر: ۳۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
محمدرضا باهنر:
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همین چهار رئیس‌جمهور اخیر کشورمان را هر شهروند یک لحظه در ذهن خودشان تصور کنند یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی؛ می‌بینیم که این‌چهارتا با هم فرق می‌کنند هرکدام از این افراد که رئیس‌جمهور شدند آثار فکری و اجرایی‌شان تا عمق خانه‌های مردم نفوذ کرده است.
کد خبر: ۳۰۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
رئیس دادگستری کرمان در شورای مبارزه با مواد مخدر چه گفت؟
رییس کل دادگستری کرمان در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش قرار دادن درمان و کاهش آسیب های معتادان بی بضاعت تمام هزینه های ترک اعتیاد تا مرحله بستری را تحت پوشش قرار دهد اما ظاهرا در کرمان اجرایی نشده است.
کد خبر: ۲۹۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
موضوع پیوستن به FATF ماه‌هاست به یکی از بحث‌برانگیزترین مسایل میان دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و ... تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۹۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۲۹۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
محمدرضا باهنر گفت: در نظام مردم سالاری دینی مشکل ما نداشتن چند حزب فراگیر قدرتمند و چارچوب دار است بنابراین برای آینده مردم سالاری دینی نگران هستم.
کد خبر: ۲۹۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱