بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.
کد خبر: ۵۲۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
رئيس پليس فتا استان کرمان با اشاره به مسابقات فوتبال جام ملت‌هاي آسيا و احتمال کلاهبرداري از شهروندان از طريق سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي از برخورد جدي با متخلفان اين حوزه خبر داد.
کد خبر: ۵۱۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی را به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی اداره امور مالیاتی مشروط کرد.
کد خبر: ۵۱۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
پولشویی بیش از 2000 میلیارد ریال در کرمان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در زمینه مقابله با پولشویی و شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر اقدامات خوبی انجام داده‌ایم که در این خصوص می‌توان به شناسایی و ضبط بیش از 2 هزار و 500 ریال اموال قاچاقچیان و کشف بیش از 2 هزار میلیارد ریال پولشویی در کرمان اشاره کرد.
کد خبر: ۵۱۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
باهنر: ممکن است فشارهایی باشد و من هم ردصلاحیت شوم
محمدرضا باهنر گفت: عده‌ای هم هستند که پیروزی خودشان را در حضور کمرنگ مردم می‌بینند و می‌گویند مشارکت خوب است، اما مشارکت را در حدی قبول دارند که خودشان انتخاب شوند و این جفاست. مخصوصا آن‌هایی که مثلا ادعا دارند خیلی حزب اللهی یا ولایی هستند باید به مطالبه رسمی و قانونی و دارای منطق مقام معظم رهبری که خواهان مشارکت بالا هستند واکنش نشان دهند.
کد خبر: ۵۱۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از برگشت مبلغ 660 میلیون ریال به حساب یک شهروند با پیگیری‌های تخصصی پلیس فتا این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۵۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان از برگشت 550 میلیون ریال به حساب یک شهروند در جریان کلاهبرداری از وی در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۵۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
دادستان کرمان خبر داد؛
دادستان مرکز استان از دستگیری تعدادی از مدیران ارشد و میانی اسبق جهاد دانشگاهی به اتهام فساد مالی خبر داد.
کد خبر: ۵۰۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۱
اولتیماتوم به خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۴۹۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
رییس سازمان حسابرسی کشور:
رییس سازمان حسابرسی کشور اظهار داشت: اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.
کد خبر: ۴۸۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب میکنیم.
کد خبر: ۴۷۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار؛
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.
کد خبر: ۴۶۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:
رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع بند هـ ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد و گفت: این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات و درخواست‌های جمع کثیری از مالباختگان این پرونده انجام شده است.
کد خبر: ۴۵۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
رییس کل دادگستری استان کرمان:
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نقش این استان در مبارزه با مواد مخدر بر کسی پوشیده نیست، گفت: توسعه امکانات به روز برای دستگاه‌های مقابله کننده در این استان ضروری است و انتظار می‌رود که ستاد مبارزه با مواد مخدر به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.
کد خبر: ۴۴۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۴۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۴۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی اجرای قانون جدید چک تاکید کرد:
سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که افراد چک‌های جدیدی را که در سامانه صیاد ثبت نشده است را قبول نکنند، زیرا براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک بانک در زمان نقد کردن چک نمی‌تواند وجهی را به فرد پرداخت کند.
کد خبر: ۴۲۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
خبرگزاری مهر عنوان کرد:
یکی از ارکان اساسی لازم برای تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به استناد ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آن است که مرتکبان قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدامات در تحقق این مقاصد داشته باشند. در رأی مورد بحث نه تنها هیچ قسمتی از رأی به احراز این رکن اساسی لازم برای تحقق جرم اختصاص نیافته بلکه در برخی موارد به وجود حسن نیت تصریح شده است: «لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده و با انجام معاملات فردایی در بازارهای غیر رسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.»
کد خبر: ۴۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۴۲۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
همتی عنوان کرد: در مورد تجارت کشور بگویید که به خاطر معادلات محدود کشور سالی ۲۰ درصد هزینه می دهیم و ۱۶ میلیارد دلار هزینه به کشور وارد میکنیم چرا می‌گویید راجع به عوامل دیگر صحبت نکنید جناب آقای رئیسی سوال من این است که حضرتعالی که به عنوان سرگروه این پنج نفر هستند که در مقابل من ایستاده اند بفرماییداگر قدرت دست تندروها بیافتد چه اتفاقی می‌افتد و خیلی راحت می گویم تحریم‌های جدید با اجماع جهانی بیشتر اتفاق می‌افتد.
کد خبر: ۴۱۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲