رئیس پلیس آگاهی کرمان خبر داد
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان گفت:۱۰ عضو باند سرقت مسلحانه که از اتباع سایر کشورهای بیگانه بودند در روستاهای اطراف کرمان شناسایی و 7 نفر آنان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه 15دادگاه انقلاب دقایقی پیش آغاز شد.
کد خبر: ۹۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
وزیر کشور:
وزیر کشور گفت: امیدواریم شورای نگهبان در چارچوب قانون به حقوق افراد رسیدگی کند؛ شورای نگهبان نیز مسیری به جز قانون در پیگیری حقوق ندارد.
کد خبر: ۹۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
سیف اعلام کرد:
در گذشته هشدارهایی درباره احتمال ورود پول کثیف به عرصه انتخابات از سوی برخی از مقام های کشور مطرح و بر ضرورت توجه به این امر تاکید شده بود.
کد خبر: ۹۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: اخیرا اعضای یک باند که با همکاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختلاس و انتقال مبلغ هشت هزار و ششصدمیلیارد ریال به خارج از کشور بودند دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خبر داد:
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه حوزه چرخه مالی قاچاقچیان، جزء حلقه‌های دست نخورده مبارزه با موادمخدر در کشور است تصریح کرد: جریان مالی و اقتصادی قاچاقچیان نگاه ویژه‌ای به جریان پولشویی دارد، لذا باید دستگاه‌های اقتصادی و مالی در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشارکت همه جانبه‌ای را در این راستا داشته باشند.
کد خبر: ۸۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های انجام شده در ابزارهای علمی کشف جرم گفت: مبنای دستگاه قضایی بر آن است که با مجرمین برخورد عبرت‌امیزی داشته باشد و خوشبختانه شاهدیم که باتوجه به حرکت پلیس به سمت بهره‌مندی از ابزارهای نوین کشف جرم، در بسیاری از موارد مجرمان در زمان بسیار کوتاهی دستگیر می‌شوند.
کد خبر: ۸۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
بیست‌ویکمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارامدی و تضعیف سیاست‌های دولتی شود، به طوری که به زغم کارشناسان، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز گسترش رانت‌خواری و فعالیت‌های زیرمیزی منجر می‌شود.
کد خبر: ۷۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
متن کامل لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» منتشر شد.
کد خبر: ۷۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۴
تاکنون شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی و «م.ش» و «ح.ف.ه» دو متهم دیگر این پرونده، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر پا شده است.
کد خبر: ۶۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک ها با تاکید بر آماده سازی شرایط جهت اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفت: فعالیت همه بانک ها باید سریعاً به شرایط قبل از تحریم برگردد.
کد خبر: ۵۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۵۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گم شدن دو دکل بزرگ و شناور نفتی را تایید کرد و فسادهای بزرگ مالی مانند پرونده بابک زنجانی و دکل های نفتی را ناشی از تاثیر تحریم های ظالمانه غرب و دور زدن تحریم ها دانست.
کد خبر: ۴۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
دادستان عمومی و انقلاب کرمان:
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند.
کد خبر: ۴۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که عادل فردوسی پور کنایه‌ای به پولشویی بابک زنجانی زد و پخش یک آیتم درباره حضور مشکوک دو بازیکن در استقلال اهواز، لحظات پایانی نود را جنجالی کرد.
کد خبر: ۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
بیش از 30 میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی وجود دارد و بانک‌ها با کد‌های جعلی، حساب‌هایی را برای برخی افراد باز کرده اند و از این طریق مشغول پولشویی هستند.
کد خبر: ۴۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
دادستان کل کشور از رفتارهای متناقض و دوگانه برخی بخش های سازمان ملل متحد با جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۶
روحانی در جلسه هیات دولت:
رییس جمهور با تاکید براینکه ایران در مبارزه با پولشویی جدی است، گفت: دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت‌های موجود و ساز و کارهای قانونی به مقابله مؤثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.
کد خبر: ۲۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
کد خبر: ۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۸